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香港神算报彩图更新 瑞康医药集团股份有限公司 第四届董事会第一

来源:本站原创 发布时间:2020-01-15

  告诉于2019年10月25日以书面情势发出,2019年10月30日上午正在烟台市机场途326号公司四楼集会室以通信表决的体例召开。集会由董事长韩旭先生主理,集会应出席董事9名,实践出席董事9名,公司监事列席集会。本次集会的召开适合《中华公民共和国公公法》等功令、原则和《公司章程》的规矩。本次集会经有用表决,酿成如下决议:

  全面与会董事一概应承推举韩旭先生为公司董事长,推举张仁华姑娘为公司副董事长、首席推广官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会下设有董事会审计委员会、董事会薪酬与查核委员会、政策委员会、提名委员会。各特意委员会委员推举如下:

  以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案以9票应承,0票驳斥,0票弃权的表决结果得到通过。

  经董事长提名、董事会提名委员会审核,本次董事会应承聘任尹世强先生为公司总司理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就此事项宣布独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (。

  经公司总司理提名、董事会提名委员会审核,本次董事会应承聘任韩春林先生、周云姑娘、俞斌先生、阎明涛先生、杨博先生、魏清义先生、逄敏姑娘、苏立臣先生、秦晓华先生、栾彤辉先生、彭易奎先生、刘廷利先生、周其涛先生、李喆先生、张寿凯先生为公司副总司理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就此事项宣布独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (。

  遵照公司的实践情景,拟将原《公司章程》中总司理、副总司理改为总裁、副总裁;遵照中国证券监视执掌委员会和深圳证券贸易所的闭联规矩,对《公司章程》中涉及的局限条件一并举行完美和修订,酿成实用的《公司章程》。

  经董事长提名、董事会提名委员会审核,本次董事会应承聘任周云姑娘为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就此事项宣布独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (。

  经总司理提名、董事会提名委员会审核,董事会应承聘任俞斌先生为公司财政总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就此事项宣布独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (。

  本次董事会应承聘任王秀婷姑娘为公司证券工作代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  《2019年第三季度讲述(全文及正文)》适合《公公法》、《证券法》、《上市公司新闻披露执掌门径》等闭联规矩,讲述实质确凿、确凿、无缺地响应了公司2019年第三季度的谋划情况。

  遵照《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》以及《公司债券刊行与贸易执掌门径》等相闭功令、原则和榜样性文献的规矩,公司董事会将公司的实践情景与上述相闭功令、原则和榜样性文献的规矩逐项比较,董事会以为本公司适合闭于向《公司债券刊行与贸易执掌门径》规矩的及格投资者(以下简称“及格投资者”)公斥地行公司债券的现行规矩,具备公斥地行公司债券的条款和资历。

  为进一步拓宽公司融资渠道,优化调动公司财政组织,鼓动公司更好更速地生长,遵照《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《公司债券刊行与贸易执掌门径》、《深圳证券贸易所公司债券上市准则》等功令、原则及榜样性文献的规矩,正在维系公司财政、谋划近况的根柢上,公司开端拟定本次面向及格投资者公斥地行公司债券(以下简称“本次公司债券”)计划,整个计划如下:

  本次公斥地行的公司债券的票面总额不赶过公民币20亿元(含20亿元),且不赶过公司比来一期末净资产的40%,拟分期刊行,首期刊行周围不赶过公民币10亿元。整个刊行周围及刊行期次安置提请股东大会授权董事会或董事会授权人士遵照商场情景正在前述边界内确定。

  本次公司债券采用公斥地行的体例,拟选取分期向及格投资者刊行公司债券。本次公司债券的刊行对象为具备相应危害识别和接受才智且适合《公司债券刊行与贸易执掌门径》及闭联功令原则规矩的及格投资者,刊行对象不赶过200人。

  本次公司债券的刻日不赶过5年(含5年),可认为简单刻日种类,也能够是多种刻日的夹杂种类。本次公司债券的整个刻日组成和各刻日种类的刊行周围提请股东大会授权董事会或董事会授权人士正在刊行前遵照商场情景和公司资金需说情景确定,并正在本次公司债券的《召募仿单》中予以披露。

  本次公司债券的票面年利率将遵照网下询价结果,提请股东大会授权董事会与主承销商依照国度相闭规矩配合磋议确定,债券利率不赶过国务院限度的利率秤谌。

  本次公司债券的还本付息体例为采用单利按年计息,不计复利;每年付息一次、到期一次还本,最终一期息金随本金一同支出。

  本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于了偿金融机构借债及补没收司活动资金,召募资金的整个用处提请股东大会授权董事会或董事会授权人士遵照公司财政情况与资金需说情景确定。

  本次公司债券闪现估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时,应承公司起码采用如下手段,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处分与下述手段闭联的全面事宜:

  遵照公司本次公司债券刊行的安置,为合法、高效、有序地落本钱次公司债券闭联事情,根据《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《公司债券刊行与贸易执掌门径》、《深圳证券贸易所公司债券上市准则》等功令原则及《公司章程》的相闭规矩,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权处分与本次公司债券相闭的全面事宜,整个实质包含但不限于:

  1、正在功令、原则应许的边界内,遵照公司和商场的整个情景,同意本次公司债券的整个刊行计划以及修订、调动本次公司债券的刊行条件,包含但不限于整个刊行周围、债券刻日、债券利率或其确定体例、刊行机会、刊行期数及各期刊行周围、是否策画回售条件、利率调动条件和赎回条件等含权条件、还本付息的刻日和体例、让与体例及决断召募资金整个运用等与本次公司债券刊行相闭的全面事宜;

  4、承担整个实行和推广本次公司债券刊行申报、上市贸易或挂牌让与事宜,包含但不限于:同意、授权、签订、推广、批改、落成与本次公司债券刊行、上市及让与闭联全盘需要的功令文献,包含但不限于公司债券召募仿单、承销答应、债券受托执掌答应、债券持有人集会准则、各式通告等,并遵照功令原则及其他榜样性文献举行闭联的新闻披露;

  5、遵照本次公司债券召募资金的实践到位韶华、资金量、公司债务组织调动及资金运用必要,最终确定召募资金用于了偿金融机构借债和补没收司活动资金金额;

  6、如拘押部分对刊行公司债券的战略发作变更或商场条款发作变更,除涉及相闭功令、原则及公司章程规矩须由股东大会从头审批的事项以表,授权董事会按照拘押部分新的战略规矩和主见或新的商场条款对本次公司债券的整个刊行计划等闭联事项举行相应调动;

  7、正在商场境况或战略原则发作强大变更时,授权董事会遵照实践情景决断是否连续展开本次公司债券刊行事情;

  公司拟运用自有资金采办威海衡健病院执掌有限公司72%的股份,以北京天元开资产评估有限公司2019年10月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的威海市衡健病院执掌有限公司股东全面权力代价项目资产评估讲述》(天圆开评报字[2019]第000258号)行为贸易按照,香港神算报彩图更新 收购价合计公民币4287.78万元。 独立董事对此事项举行了事前承认和宣布了应承的独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (,因为威海衡健病院执掌有限公司的实践局限人工公司控股股东韩旭、张仁华鸳侣,故联系董事张仁华、韩旭、韩春林回避表决。

  公司拟运用自有资金采办内蒙古包氏蒙医国际整骨病院有限公司70%的股份,以北京天元开资产评估有限公司2019年10月28日出具的《瑞康医药集团股份有限公司拟股权收购涉及的内蒙古包氏蒙医国际整骨病院有限公司股东全面权力代价项目资产评估讲述》(天圆开评报字[2019]第000257号)行为贸易按照,收购价合计公民币687.4万元。独立董事对此事项举行了事前承认和宣布了应承的独立主见,实质全文登载于巨潮资讯网 (,因为此次收购内蒙古包氏蒙医国际整骨病院有限公司70%的股份系公司控股股东张仁华姑娘以及其子韩春林先生的股份,故联系董事张仁华、韩旭、韩春林回避表决。

  公司拟定于2019年11月15日下昼15时正在公司四楼集会室召开2019年第六次一时股东大会。

  韩旭先生:中国国籍,无境表永远居留权,1965年出生,本科学历。历任烟台二运公司职业高中教练,烟台二运公司企管科科员,山东瑞康药业有限公司董事长,山东瑞康药品配送有限公司董事长,现任本公司董事长。

  张仁华姑娘:中国国籍,无境表永远居留权,1966年出生,大专学历,配药师。历任烟台山病院团总支书记,山东瑞康药业有限公司总司理,山东瑞康药品配送有限公司总司理,现任本公司副董事长兼首席推广官,山东省人大代表。

  31.59%股份,韩旭先生持有公司12.46%的股份,张仁华姑娘持有公司19.13%的股份,韩春林先生系韩旭、张仁华鸳侣之子,组成联系相干,除此以表,与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,韩旭先生、张仁华姑娘不属于“失信被推广人”。

  尹世强先生:中国国籍,无境表永远居留权,“90后”人气美女作家北倾携新书《星辉落进风沙里》来杭签售2019,1967年出生,商酌生学历。历任天津中医药大学第二隶属病院造剂室主任、药剂科主任、副院长,国药控股天津有限公司总司理帮理、副总司理,现任本公司总司理。

  尹世强先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,尹世强先生不属于“失信被推广人”。

  韩春林先生:中国国籍,具有加拿大永远居留权,1993年出生,本科学历,历任瑞康医药股份有限公司总司理帮理、投融资部总司理、人力资源部总司理,现任本公司董事、副总司理。

  韩春林先生系董事韩旭、张仁华鸳侣之子,组成联系相干,除此以表,韩春林先生与上市公司其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,韩春林先生不属于“失信被推广人”。

  周云姑娘:中国国籍,无境表永远居留权,1970年出生,本科学历。历任烟台市医药公司机闭科干事,烟台市医药公司部下企业劳资主管,山东瑞康药业有限公司人力资源部司理,山东瑞康药品配送有限公司人力资源核心司理、总监、监事,现任本公司董事会秘书、董事、香港神算报彩图更新 副总司理。

  执掌职员不存正在联系相干;截止目前,其持有公司555,100股;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,周云姑娘不属于“失信被推广人”。

  俞斌先生:中国国籍,无境表永远居留权,1978年出生,上海财经大学税务专业经济学学士、国际经济法专业法学学士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财政执掌专业工商执掌硕士。司帐师。曾任上药控股有限公司财政副总监,财政与资产执掌部总司理;上药康德笑(上海)医药有限公司财政总监;上海市医药股份有限公司财政总部副总司理;江西南华医药有限公司监事长;上海苏丹造药有限公司董事;上海得一医药有限公司董事等。现任本公司副总司理、财政总监。

  俞斌先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,俞斌先生不属于“失信被推广人”。

  阎明涛先生:中国国籍,无境表永远居留权,1965年出生,本科学历,高级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公司临盆科长、发售科长,烟台益生药业有限公司副总司理,山东瑞康药业配有限公司常务副总司理,山东瑞康药品配送有限公司常务副总司理。现任本公司副总司理。

  阎明涛先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。 经最高公民法院网盘查,阎明涛先生不属于“失信被推广人”。

  杨博先生:中国国籍,无境表永远居留权,今晚特马开什么号码 理财目标1983年出生,商酌生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总司理。

  杨博先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。 经最高公民法院网盘查,杨博先生不属于“失信被推广人”。

  魏清义先生:新加坡国籍,1975年出生,本科学历。历任甲骨文亚太地域有限公司司理,微软(中国)有限公司总监,富士施笑(中国)有限公司总监,思爱普(中国)有限公司总司理。现任本公司副总司理。

  魏清义先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司高级执掌职员的情况。 经最高公民法院网盘查,魏清义先生不属于“失信被推广人”。

  逄敏姑娘:中国国籍,无境表永远居留权,1964年出生,专科学历。历任烟台泰来模拥有限公司出纳、司帐、主管司帐,烟台表壳厂主管司帐。山东瑞康药业有限公司主管司帐、财政司理,山东瑞康药品配送有限公司审计总监、商务工作部总司理,现任本公司副总司理。

  逄敏姑娘与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司高级执掌职员的情况。 经最高公民法院网盘查,逄敏姑娘不属于“失信被推广人”。

  苏立臣先生:中国国籍,无境表永远居留权,1972年出生,本科学历,司帐师,中国注册司帐师。历任烟台市医药物资谋划总公司司帐、司帐主管,烟台市医药公司审计、司帐主管,烟台医药国有控股有限公司司帐主管,山东瑞康医药股份有限公司财政司理,本公司财政总监,现任本公司副总司理。

  苏立臣先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;截止目前,其持有公司565,700股;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,苏立臣先生不属于“失信被推广人”。

  秦晓华先生:中国国籍,无境表永远居留权,1980年出生,本科学历。历任天安保障股份有限公司企划,解放日报报业集团记者、编纂,平静洋安笑人寿有限公司(现修信人寿)企划主管,浙商控股集团上海资产执掌有限公司项目总监,中信证券股份有限公司资产执掌部总监、投资主办人,现任本公司副总司理。

  秦晓华先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;截止目前,其持有公司526,200股;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,秦晓华先生不属于“失信被推广人”。

  栾彤辉先生:中国国籍,无境表永远居留权,1967年出生,大专学历。历任山东省农业呆滞集团青岛公司财政处副处长,青岛宝康生物科技有限公司总司理,现任本公司副总司理。

  栾彤辉先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,栾彤辉先生不属于“失信被推广人”。

  彭易奎先生:中国国籍,无境表永远居留权,1975年出生,本科学历。历任浙江省医药供销公司发售员,浙江康大医疗修立有限公司发售主管,江西康大医疗修立有限公司总司理,南昌普健实业有限公司总司理,现任本公司副总司理、检查工作部总司理。

  彭易奎先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,彭易奎先生不属于“失信被推广人”。

  刘廷利先生:中国国籍,1970年出生,本科学历。历任莱州市粮食收储执掌核心西由收储站主管司帐,莱州市梁郭粮食执掌所主管司帐,北京同仁堂山东医药连锁有限公司主管司帐,山东瑞康药品配送有限公司审计总监,现任公司副总司理,审计部总司理。

  刘廷利先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司高级执掌职员的情况。 经最高公民法院网盘查,刘廷利先生不属于“失信被推广人”。

  周其涛先生:中国国籍,无境表永远居留权,1968年出生,大专学历。历任烟台中策药业有限公司大区司理,烟台有限公司副总司理,华润烟台医药有限公司常务副总司理,现任本公司副总司理。

  周其涛先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,周其涛先生不属于“失信被推广人”。

  李喆先生:中国国籍,无境表永远居留权,1986年出生,硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财垂问、加拿大帝国贸易银行多伦多分部基金执掌专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目司理,现任本公司副总司理、资金执掌部总司理。

  李喆先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司董事的情况。经最高公民法院网盘查,李喆先生不属于“失信被推广人”。

  张寿凯先生:中国国籍,具有加拿大永远居留权,1986年出生,硕士学历。正在海表时期开创HAIXIN公司从事境表投资及BOT营业运营。现任本公司副总司理。香港神算报彩图更新

  张寿凯先生与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司高级执掌职员的情况。 经最高公民法院网盘查,张寿凯先生不属于“失信被推广人”。

  王秀婷姑娘:中国国籍,无境表永远居留权,1987年出生,本科学历。曾任山东瑞康医药股份有限公司证券工作帮理,现任本公司证券工作代表,2013年10月获得深圳证券贸易所公告的《董事会秘书资历证书》。

  王秀婷姑娘与上市公司或其控股股东、实践局限人以及其他董事、监事、高级执掌职员不存正在联系相干;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他相闭部分的惩办和证券贸易所惩戒。不存正在《公公法》、《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司榜样运作指引》及《公司章程》中规矩的不得掌管公司高级执掌职员的情况。 经最高公民法院网盘查,王秀婷姑娘不属于“失信被推广人”。

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